Programas Presenciales

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Tipo de curso:
Programas Presenciales
Categoría:
Monográficos
Programa:
Fecha Inicio:
19/10/2018
Fecha Fin:
19/10/2018
Número de Horas:
4
Horario:
19 de octubre de 2018, de 16.30 h a 20.30 h
Aula:
Sala 3, Serrano 11-1ª
Precio:
Colegiados ICAM: 90.0
Foto ejemplo

Director

D. Rubén Manso Olivar
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales e Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España (excedente).

Descripción

Los contenidos van dirigidos a profundizar en todos los aspectos referentes a la PBCyFT, especialmente en las medidas de diligencia debida, las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y las técnicas para su prevención y en cómo actuar ante las mismas.

Objetivo

I.Conocer la normativa legal, tanto nacional como internacional, especialmente europea, sobre la PBCyFT.II.Trabajar en la detección de operaciones sospechosas de PBCyFT y en la forma de actuar ante las mismas.
III.Transmitir la importancia y necesidad de mantener una actitud de alerta ante operaciones sospechosas o de dudosa legalidad. (...)

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