La prueba en el proceso penal es un elemento absolutamente imprescindible, tal y como se encuentra concebido nuestro ordenamiento jurídico, y para determinados delitos especialmente relevantes (narcotráfico, trata y tráfico de personas, blanqueo de capitales, y en general en los que existe una organización criminal la intervención de las comunicaciones resulta uno de los elementos … Leer más
Las inspecciones domiciliarias realizadas por la Dirección de Competencia de la Comisión Europea y la Dirección de la CNMC son la fuente principal de obtención de prueba incriminatoria en los expedientes sancionadores, principalmente en expedientes por infracción de cártel. Se trata de infracciones que dan lugar a multas de hasta el 10% del volumen de … Leer más
Un recorrido práctico por el proceso de asesoramiento de los abogados en el ámbito de la promoción inmobiliaria a través del cooperativismo de viviendas. Se profundiza tanto en la legislación aplicable, como el funcionamiento de una cooperativa de viviendas, así como, la relación con los órganos rectores.Se analizará las posibles actuaciones profesionales, tanto como asesores … Leer más
Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional, con especial incidencia en los recientes proyectos de reforma de la normativa comunitaria aplicable. Procedimientos a ser aplicados por los letrados para llevar a cabo … Leer más
Los fraudes bancarios se han incrementado notablemente en los últimos años.Se utilizan diferentes medios, y la asunción de las consecuencias por la Entidad, financiera interviniente, difiere considerablemente en cada uno de ellos. Por ello, es fundamental conocer la legislación aplicable, el procedimiento de reclamación, y las resoluciones recientes. Fecha: Jueves 25 de abril de 2024, … Leer más
En el presente curso, con base en los criterios adoptados por nuestros tribunales, se analizan, desde un punto de vista práctico, los errores formales más frecuentes que pueden impedir que prospere un recurso. Fecha: Martes 23 de abril de 2024, de 16:00 a 19:00 h. Dirección: Dña. María José Achón Bruñén, Abogada, Doctora y Profesora … Leer más